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会计一天之内汇出90万元,吴江又有纺织人被骗

文章作者:酷游电竞赛事竞猜 上传时间:2019-05-27

电信诈骗五花八门,防范的关键是多核实,多求证。前不久,南翔一家公司的会计遭遇电信诈骗,将90余万元汇给骗子,所幸及时报警,经过警方缜密侦查,追回了23万元。

纺织人注意啦!

财务,岁末诈骗“盯上”你了 广州市反诈中心:近期发生多起冒充“老总”指令财务转账的警情 提醒务必当面核实后再转账

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临近年末,各种诈骗花样层出不穷

岁末年初,又是骗子活动的高峰期。近日,广州市反诈中心发出紧急提醒,近期骗子冒充“老总”指令财务转账的诈骗警情突出,企业财务人员是遭遇电信网络诈骗的重要目标,务必提高警惕,无论是谁(前台、行政人员、公司老总、客户公司等相关人员)通过何种方式(邮件、QQ、微信、陌生电话等)通知转账汇款的,切记要通过当面或直接通话形式与相关人员进行核实确认。

近日,上海市公安局嘉定分局南翔派出所接到辖区一公司财务人员沈女士报警称:她在QQ上被一名冒充其老板的男子骗取91万元。当日,沈女士在公司办公时,她的QQ接到一条消息,由于对方头像是其老板的真实照片,昵称也是其姓名,这让沈女士信以为真。

一定要慎之又慎!

文/广州日报全媒体记者李栋 通讯员李柰、张毅涛

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近日就有一位纺织老板掉入陷阱

三场虚惊

接着,对方又以现在不方使为由,让沈女士直接联系客户完成一笔汇款。沈女士拨打了所谓客户的电话,客户以要交合同保证金为由,要求沈女士划91万元到其账户内。等沈女士按照对方的指令完成汇款,才发自己被骗。

纺织老板遭遇电信诈骗

●2018年12月26日16时38分,广州市天河区某集团公司财务杨女士报警,称被“假老总”通过QQ指令其进行业务转账(转账时间当天16时32分),导致其所在公司被骗68万元。广州市反诈中心警银联动快速响应,协调农业银行于16时45分成功止付嫌疑账号68万元,为企业挽回全部损失。

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何先生是吴江某纺织公司的工作人员。2018年12月6日,何先生在上班时,就遭遇了“冒充老总”类电信诈骗。

●2018年12月20日下午,反诈中心接某公司财务报警,遭遇同样的诈骗手法被骗转账21万元,反诈中心快速响应,协调工商银行紧急止付嫌疑账号余额209998元。

所幸公司发现被骗后立即报案,民警在接报后迅速采取行动,追回23万元。目前,案件正在进一步侦查中。

何先生:骗子说他们要采购一批货物,然后要做合同,第二天骗子又冒充老板,加会计的微信,要求安排转钱 。

●2018年12月18日12时40分,反诈中心接浙江省金华市反诈中心求助,称浙江当地有一公司遭遇同样的诈骗手法,被骗65万元(收款账号为建设银行广州开户对公账号,转账时间当天12时许)。反诈中心快速响应,协调建设银行止付嫌疑对公账号65万元,成功协助浙江警方为该企业挽回全部损失。

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在没有通过电话向老总确认的情况下,会计就用公司账号将47.7万元通过网银转入对方指定账户。

岁末年初,冒充“老总”指令财务转账的诈骗警情突出,上述3家企业因早发现早报警并快速提供完整嫌疑账户,万分幸运地能够全额拦截被骗资金,然而还有一些企业被骗转账后被骗子快速转移资金无法拦截,导致蒙受巨大损失。

民警提醒:冒充企业老板诈骗的手法,需要引起广大财务工作人员注意,特别是加QQ、微信好友时一定要注意确认,骗子往往使用转帐、业务来往、合同签署等各种招数骗取财物的信任。财务人员在转帐钱款时,一定严格按照工作流程,并通过电话等方式向企业负责人确认,以免受骗上当。

何先生:我收到短信,钱扣掉了,我一看就不对,它是转到广东中山的一个个人账户,然后我就问老板有没有这笔钱,他说没有,我就马上报警了。

企业财务人员是如何被骗子一步步引入圈套,乖乖向骗子转账的呢?

除此以外,往年也有布老板遇到了类似的事件,某纺织公司的会计陈某QQ上收到一条信息,对方自称是公司的董事长,要求她汇一笔22.8万元的货款到开户人高某的银行账户上。

2018年12月26日15时30分,天河区某集团公司的办公固话接到一个陌生号码打来的电话,对方自称是客户公司的财务,要求直接与该集团公司财务杨女士通话,称因业务往来需要互加QQ联系。随后财务杨女士被拉入一个QQ聊天群,群里有客户公司的“财务”、自己集团公司的“董事长”。

涉及大额汇款,陈某还是想当面核实一下,就找董事长询问,可巧的是老板并不在办公室,而且打电话也不接。而对方在QQ上,继续催促陈某赶紧打货款看老板催得这么急,陈某赶忙把这笔款项汇了出去。

“董事长”先是铺垫一番,让财务忙前忙后传话协调,使财务误以为真的置身于业务联系之中,以降低其警惕性。“董事长”在QQ里询问客户的合同款是否已到账,财务杨女士查询并未到账,随后“董事长”又让杨女士电话联系对方客户公司的“负责人史某”,“史某”声称10分钟后将合同款转过来,并让杨女士通知“董事长”将合同发到他的QQ邮箱。随后,“董事长”在QQ里发了一个收款截图给杨女士(付款方是“史某”,付款金额68万元,收款账号为“董事长”私人账号)并称自己已收到68万元,实际上收款截图是伪造的。

一切都没有任何的异常。第二天,当小陈去找老板时,她顿时傻眼了。陈某这时才知道自己上当受骗了,她立即到当地的派出所报了案。派出所的民警立即成立专案组展开了缜密的调查。最后民警们历时四个多月,辗转行程达两万余公里,陆续在广西、辽宁、湖北等地抓获团伙作案成员7人,追回全部被骗赃款22.8万元。

两个“假老总”“唱双簧”。按“董事长”要求,杨女士再次电话联系“史某”确认是否收到合同邮件。“史某”称对合同的某个条款存在异议,让杨女士转达“董事长”要求修改合同条款。“董事长”表示暂时无法修改,为表诚意,约对方客户公司周五面谈后再签订合同。杨女士蒙在鼓里,很认真地在中间传话协调,“史某”表示不同意,要求先退回“68万元合同款”,等正式签订合同后再重新付款。杨女士又将对方原话传达给“董事长”,“董事长”自称暂时操作不了转账,让财务先动用公司对公账号内的资金退款给对方。

在纺织贸易中会有许多的资金往来,许多人会冒充武警采购物品、冒充公检法称其涉嫌犯罪、冒充企业老总让其转账、冒充领导向其借钱等方式骗走钱的还有很多人,大家一定要小心谨慎。不过,还是会有些朋友因为一时大意,不小心踩进了陷阱,而在被骗后又惊慌失措,不知如何报警、如何止损。

基于前面两个“假老总”的一连串的“唱双簧”铺垫,让杨女士在潜意识中从一开始就深信这两个角色都是真实的,完全没有起过疑心,也没有跳出对方提供的联系方式另行与公司老总核实。杨女士便按指令向“史某”的个人账号转账68万元,还跟“史某”电话确认到账情况。随后杨女士感觉情况有点奇怪,询问公司领导并向集团请示,才发现被骗了,立即报警。

遭遇电信网络诈骗并有资金损失怎么办

反诈提醒

案件特征:犯罪嫌疑人通过短信、电话、网络社交软件与事主进行沟通,诱使事主主动转账汇款。

1.企业财务人员是诈骗分子实施诈骗的重要目标,不要轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息,尤其是在社交软件中要求转账汇款的,更要提高警惕。企业应完善并严格执行公司内部的财务管理制度,凡是转账汇款务必经过公司老总或相关负责人当面或电话核实确认。

如遇此类诈骗,被骗后按照以下流程应对

2.骗子为提高诈骗成功率升级手法,甚至会绕开思维相对严谨、警惕性相对高的财务人员,先向公司其他岗位的职员下手,借同事之手骗取财务信任加入“QQ高管群”,从而顺利诱骗财务进行转账。警方呼吁企业应加强对企业内部所有人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理,并严控内部通讯录等敏感资料外泄。

第一步,拨打110

3.企业对公司邮箱、企业通信软件等常用通信系统的安全性加强风险防范及专业维护,以防被不法分子盗号、入侵系统。

第一时间电话拨打110报警,详细将骗子的银行账号、电话等相关信息告知民警。如果通过支付宝、微信等第三方支付平台进行转账汇款,要及时提供支付宝、微信等第三方支付平台的账号信息。

4.如遇电信网络诈骗,请迅速拨打110电话报警,并提供准确完整的嫌疑账号。

目前,全国各地公安机关相继建立了反电信网络诈骗中心,反诈中心会联系银行或者第三方支付平台对骗子的银行账号、第三方支付账号进行快速冻结操作。需要注意的是,骗子为了逃避打击,会尽可能将资金快速转到下级卡,再经多层转账后取现。所以,一定要第一时间报警!!!

第二步,取消转账

如果是通过ATM机转账并且未到24小时,可以通过去银行柜台、电话银行等方式提出申请取消转账。

根据央行相关通知规定,自2016年12月1日起,除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机转账的,延时24小时后到账。

第三步,保存证据

将相关证据资料整理并保存好。其中,一是转账凭证,包括ATM机转账凭条、网银转账截图、银行流水单等;二是与骗子联络的凭证,包括通话记录截图、电话通话详单、聊天内容截图等;三是其他与案件相关的证据资料已备入案。

各位纺织老板们,电信诈骗频现,但万变不离其宗,骗子再狡猾,也不过就是冒充身份,银行转款的套路!为预防此类诈骗犯罪。

1、首先要注意保护个人信息,在网络上不要泄露个人的真实情况,以免被不法之徒加以利用。

2、公司职员特别是财务人员,通过QQ、微信等即时聊天工具接到要求转账的信息后,转账前务必当面或者通过电话核实对方身份,不要片面轻信网络说辞。

3、企业老板或财务人员在上网时切勿点击点击来路不明的网址或加入可疑QQ群,更不要随意下载不明文件,避免遭遇骗子们的“特洛伊木马”入侵。

4、在收到此类信息后,一定要反复核实,冷静对待。并向当地银行咨询,分辨真伪,尤其是遇到对方要求汇款时,坚决拒绝向对方汇款,必要时可报警。

5、在QQ好友名单中,也尽量避免使用使用“老板”、“爸妈”等备注名称,避免骗子盗号后冒充身份继续行骗。

本文内容选自:吴江电视台,北京刑侦、布工厂

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