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被窃信息百亿条,月薪一万六

文章作者:酷游电竞赛事竞猜 上传时间:2019-05-26

模特应该是每个爱美的男孩女孩都向往过的职业,美丽、时尚、光鲜,各类平台上的招聘经常出现,动辄时薪几百,引无数人趋之若鹜。但投个简历、拍两张照就可以月入过万,真的有这种好事吗?

多个团伙分工明确、相互交叉,非法获取、贩卖公民个人信息,并利用这些信息对被害人的账户进行盗刷、提现牟取暴利;公安机关在侦破此案时,多次组织全部参战民警进行业务培训,明确对此类新型犯罪的抓捕、审讯、电子物证收集、涉嫌罪名等相关问题。

宁波破获涉千万元合同诈骗案

攀升的警情

在公安部统一指挥调度下,辽宁省丹东市警方于6月26日在北京、广东、湖南等地公安机关的协助下,对部督“4·26”特大侵犯公民个人信息案开展集中收网行动,捣毁5个通过互联网非法获取、贩卖公民个人信息并利用公民个人信息复制、盗刷银行卡的团伙。共抓获犯罪嫌疑人31名,查获涉及交通、物流、医疗、社交、银行等各类被窃公民个人信息100余亿条。

本报记者 谢台选

近期,西湖区三墩派出所多次接到报警,均反映到杭州视觉文化传媒有限公司应聘模特,被公司要求缴纳相关金额后等待演出通知,随后就再也没有讯息,联系公司也无法退款。

诈骗团伙浮出水面

本报实习生 沈慧君

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去年11月初,丹东市公安局接到四川成都警方协查被害人郭某被盗刷23万元的信息资料,作案地点在丹东。丹东市公安局刑侦支队在协查过程中,查清了涉案嫌疑人在丹东的基本情况。

建立空壳公司,虚构外贸订单,骗取面料差价……《法制日报》记者近日从浙江省宁波市公安局鄞州分局获悉,宁波鄞州警方历时两年,研判侦查、跨省追捕,成功破获一起特大合同诈骗案,抓获诈骗团伙成员10名,连带破获7起全国范围内相关案件,涉案金额高达2300万余元。

图自公安

去年12月14日,丹东市公安局接到指令,要求对部督“2016•9•27”专案丹东籍涉案人员王某涉嫌贩卖公民个人信息进行立案侦查。丹东市公安局刑侦支队高度重视并立即开展工作,仅用不到20天时间,便查清了王某及团伙其他成员的身份及部分不法事实。

高进高出做诱饵

发现情况后,陈伟副所长立即组织民警统计分析,经对每一位报警人联系了解情况,发现受害人均是被承诺高收入吸引报名,随后又被要求出钱拍摄模特简历 “模卡”,待交钱拍完照片后,公司为其提供的活动却屈指可数甚至没有。

民警在对王某进行分析研判时发现,公安部提供的王某身份证、手机号码等信息与成都警方协查的犯罪嫌疑人信息有密切关联,专案组把两案情况汇总,立即并案侦查。

案件得从2015年说起。2015年1月15日,宁波鄞州警方接到鄞州托米海伦有限公司法定代表人陈先生报案,称2013年10月其经象山启恒服饰有限公司法定代表人林某介绍,同香港两家公司签订服装加工出口购销协议,并按对方公司要求,向深圳两家布料公司购买所需指定面料。

通过分析,三墩派出所初步判断该公司行为涉嫌诈骗,刑侦警组立即开展工作,一方面联系受害人来所报案,另一方面对公司情况开展摸底研判。

1月18日,专案组对犯罪嫌疑人实施收网行动,分别在安徽、山西、丹东三地成功抓获王某、方某等8人。

“这两家香港公司指定的面料是市场积压品,而且价格远远高于市场价,但是对方的收购价格也高,当时没多想,就把合同给签了。”陈先生告诉记者,自己的公司主要做外贸生意,接触的外贸单子不少,收到香港公司的海外信用证后,没多想就签了合同,把这两笔订单交给象山启恒服饰有限公司进行服装生产。没想到货物全部生产完了,两家香港公司用各种理由推迟发货,直到信用过期,没办法兑付。之后两家香港公司负责人集体失联,公司的750万元全亏了。

仅有3人的“超模”公司

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空壳公司显原形

通过前期掌握情况,陈伟副所长积极联系分局反诈中队,多次协作研判,确认该公司涉及嫌疑人员三名,并成功摸排出三人落脚点。

酷游电竞官网,押解嫌疑人回丹东。丹东公安 图

接到报案后,宁波市鄞州警方根据线索立即展开侦查。经查,警方判断这是一起采用虚构外贸订单,骗取面料差价的合同诈骗案件。此案当时在宁波服装界引起一阵热议,众说纷纭。

3月13日一早,刑侦民警施义彬、陈启瑜、张胜华、梁青松带领队员兵分三路开展抓捕,将史某某、杜某某、刘某3名嫌疑人一网打尽。

通过审讯,王某交代了其用于储存公民信息数据的两个百度云盘、一个QQ云盘的账号和一个专门用于与他人联系交换、买卖、解密数据的QQ。民警通过调取王某涉案云盘信息,发现并提取到各类公民信息20余亿条。

鄞州分局经侦大队立即抽调精干警力,成立“2015·1·15”案件专案组进行多方位研判,开展侦查工作。

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同时,王某还供述其2013年至被抓获期间,多次与韩某、毛某、刘某、胡某、张某等人进行交换、购买大量公民信息的不法事实。经审讯深挖、对涉案信息研判,民警发现了韩某、毛某、刘某、胡某、张某等多人组成的诈骗团伙,涉嫌非法获取公民信息、非法侵入计算机系统、信用卡诈骗等多种类犯罪,涉案人员高达30余人,涉案地域涉及北京、广东、云南、湖南、四川等多省市。

当天,专案组民警兵分多路赶赴深圳、东莞等地进行侦查。经侦查发现,犯罪嫌疑人公司的资金去向极为分散,巨量个人账户交叉转移,数据庞杂。后经办案民警落地查证,发现两家香港公司在东莞没有实际的经营场所,两家面料供应单位也没有工商注册地址。

图自公安

辽宁省公安厅刑侦局将列为丹东“4•26”电信诈骗专案,并报公安部挂牌督办,部督“4•26”专案组民警随即展开以王某为突破点、对与其进行公民信息交换、购买的涉案人员进行具体身份核实、侦查取证等多项工作。

在深圳市公安部门的配合协查下,民警发现,工商部门登记注册的涉案公司人员在深圳没有任何活动轨迹。是虚假身份还是隐匿行踪?侦查工作陷入困境之时,专案组民警获取了一条关键线索。

趁热打铁,民警刘西刚、方杰立刻配合抓捕组共同开展案件审理工作,但嫌疑人史某某拒不配合工作,将民警张增军抓伤,且三名嫌疑人均怀揣侥幸心理,拒不承认诈骗事实。为查实案件,刑侦警组连续开展审查,在充分证据的轮番攻势下,嫌疑人无法自圆其说,最终防线崩溃。

在辽宁省公安厅刑侦局、网安总队、情报中心的大力支持下,丹东市公安局刑侦支队、网安支队相关部门在案件线索梳理、相关涉案嫌疑人及团伙涉案人员身份核实以及证据搜集等方面,做了大量前期准备工作。

民警得到情报,得知这两家香港公司在同一时间段内与福建泉州等地的公司也发生过同样贸易往来,并出现拒收货物的情况,受害人已向当地公安机关报案。专案组立即同福建省泉州市公安局经侦支队交流案件信息,联合开展侦查工作。

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团伙成员悉数落网

2015年5月,泉州市公安局锁定了刘某的身份信息,并将其列为全国在逃人员。专案组民警立即赶赴刘某户籍所在地四川达县,但难寻其落脚点和活动轨迹。

被抓伤的民警

“4•26”专案组根据案件梳理线索情况,于5月30日分成5个小组共计28人,先后奔赴云南、北京、长沙、广州等地开展前期侦查。

2016年12月27日,刘某被宁波鄞州警方列为网上在逃人员。与此同时,专案组民警再次前往刘某老家四川达县,希望通过排摸发现嫌疑人的踪迹和落脚点,依旧无功而返。

嫌疑人供述,其公司通过58同城等网站发布招聘信息,将自己包装成有实力的“超模”公司,并在面试时给予高酬劳承诺,表示每月至少安排3场至30场的商业活动,待应聘者动心后,再以模特要拍摄“模卡”为由,要求应聘者缴费拍摄照片。实际上,该公司并无合作商家,公司的主要收入均来自于“模卡”的收费。

6月1日,专案组民警抵达湖南长沙,首先确认了毛某、刘某二人的准确住址。通过犯罪嫌疑人王某供述及相关侦控证明,毛某、刘某二人不仅涉及非法获取公民信息犯罪,而且二人分别有各自的工作室,工作室的成员利用二人获取的公民信息进行非法盗刷银行卡的不法活动。

大数据锁定嫌疑人

3月13日,嫌疑人史某某、杜某某、刘某因涉嫌诈骗被西湖分局刑事拘留。且嫌疑人史某某拒不配合、抓伤民警,涉嫌妨害公务,案件还在进一步办理当中。

经长沙专案组对毛某、刘某的相关取证,已确认毛某、刘某二人工作室的准确地址及各自工作室大致涉案成员人数。其中,毛某工作室成员涉案人数为10人至15人,刘某工作室成员涉案人数为8人至10人。

专案组继续奔赴广东广州、深圳、东莞、惠州以及河南等地,一方面发现新的线索,另一方面继续寻找刘某的落脚点。

通讯员 马懿

此外,专案组通过对长沙线索扩线经营,还发现了重庆、江西上饶等地的多个诈骗团伙,这些团伙作案手段同毛某、刘某团伙作案手段相似,各团伙之间相互存在交换、买卖公民信息等不法行为,涉及各类、各地涉案人员近十余个省份。

今年5月,鄞州警方经分析研判,调整思路从资金账户入手,顺藤摸瓜,在大数据的支撑下,最终锁定了犯罪嫌疑人刘海某和李某。

6月16日,丹东市公安局合作区分局5人抓捕小组在北京房山区某镇一出租屋内,将正在网上分析整理公民信息的犯罪嫌疑人张某抓获,查获各类涉案公民信息数据10亿余条。

在侦查过程中,民警发现李某的身份系伪造,其曾使用“李佳鑫”的假身份。

6月18日,丹东市公安局元宝分局4人抓捕小组在云南迪庆将犯罪嫌疑人胡某抓获,查获各类涉案公民信息5亿余条。

摸清事实并固定证据后,民警立即开展抓捕行动,于5月20日晚在河南信阳将犯罪嫌疑人刘海某抓获。刘海某的归案使此案有了重大突破口。

在长沙的刑侦支队抓捕组和丹东市公安局振兴分局抓捕组,由于涉案人员较多,抓捕难度大,6月22日,丹东市公安局刑侦支队支队长门光斌带领刑侦、法制、网安支队20余名警力前往增援。

到案后,犯罪嫌疑人刘海某向警方交代了以李某和刘金某为首的诈骗团伙在山东、浙江、广东等地采用虚构外贸订单,骗取面料差价实施诈骗的不法事实。同时,交代了团伙的分工和构架、主要犯罪嫌疑人李某和刘金某的身份信息和落脚点。

6月25日,公安部刑侦局、辽宁省公安厅刑侦局相关人员赶赴湖南长沙,协调长沙警方配合丹东市警方抓捕、审讯工作。

“特请报告,主要犯罪嫌疑人李某在无锡出现。”

6月26日凌晨4时许,在长沙的刑侦支队抓捕组和振兴分局抓捕组开始收网行动。在公安部刑侦局和辽宁省公安厅刑侦局的督办指导下,湖南长沙县公安局出动警力40人,全程配合抓捕工作,抓获了以刘某为首的诈骗团伙12人,振兴分局抓捕组抓获以毛某为首的诈骗团伙15人。与此同时,振安分局7人抓捕小组在广州抓获韩某诈骗团伙两人。

接到情报后,专案组民警连夜奔赴无锡实施追捕。在当地公安部门的协助下,经视频研判、轨迹分析和跟踪守候,于6月27日凌晨在上海嘉定一宾馆内将犯罪嫌疑人李某抓获。经讯问,专案组获取了刘金某的相关信息,当即赶赴深圳,于28日深夜在一暂住房内抓获嫌疑人刘金某。

百亿公民信息泄露

经进一步审讯,本案主要犯罪嫌疑人刘金某、李某对团伙合作虚构外贸订单骗取面料差价的不法事实供认不讳,同时向警方交代了刘北某,漆某等其他涉案人员的身份信息及情况。

“这些诈骗团伙分工明确,组织结构严谨,团伙与团伙之间经常有信息方面的交流。”专案组民警介绍说,团伙除涉嫌公民信息犯罪外,还涉及非法侵入计算机系统犯罪和盗刷银行卡犯罪。

“广州、深圳组嫌疑人落网。”

在王某诈骗团伙中,以王某、方某为核心。据王某交代,其手中的原始公民信息数据一部分是通过磁力链接在某网站上下载所得,另一部分是通过某破解软件在一些互联网网站下载所得。

“中山组嫌疑人落网。”

抓获胡某、张某后,经专案组深挖和调取相关聊天记录,确认了王某与胡某、张某有过公民信息数据交换、买卖的不法事实。

专案组乘胜追击,直至8月初,10名犯罪嫌疑人全部归案。

在韩某团伙中,韩某系某网站站长,有固定工作室,该网站专门破解加密数据,提供社工库资源信息。社工库是由数百亿条以上公民信息数据组成的,主要作用是查询相对应的个人信息以及该人在网络平台上的信息,该社工库只对熟人收费使用。全国需要数据解密的用户基本都会到该网站上付费解密,由于王某和韩某关系特别密切,王某便利用韩某获取到大量该网站的解密信息。

目前,10名犯罪嫌疑人已被鄞州分局刑事拘留,案件还在进一步办理中。

韩某诈骗团伙涉案人数有5人至8人,有负责公民信息交流的,也有负责“黑客”攻击的。该团伙除涉及公民信息犯罪外,重点涉及非法侵入计算机系统犯罪。2016年6月,该团伙因利用“黑客”技术侵入某国互联网网站证据不足,被广东省汕头市公安局取保候审。

制图/高岳

王某交代,他负责提供海量公民信息并将多种来源不同、格式不同的信息数据分类整理成只有身份证号码、邮箱、手机号码、登录密码类别的数据,即对数据进行一级过滤筛选。方某负责对王某提供的一级过滤数据进行编程,宋某负责提供银行卡进行多级转账和ATM提现,王某某具体负责对王某等人盗刷的部分资金,通过第三方支付平台购买的大量的“卡密”(卡密就是充值卡的密码,需要到对应的网站上为账号充值)进行转卖。

经进一步侦查,民警发现方某还利用某手机云端漏洞,租用VPN服务器实施暴力“撞库”(即以大量的用户数据位基础,利用用户相同的注册习惯,即相同的用户名和密码,尝试登录其他的网站),进一步提纯并得出准确的手机匹配信息,获取二级过滤数据。杨某、李某利用方某编辑的程序,将破解的二级信息利用某手机云漏洞录入手机云碰撞,当碰出手机号码使用者所使用的手机为某手机后,便使用该手机号码和相对应的密码登录某网站验证使用人姓名和身份证号,完全匹配后,存储电脑里标注为可登录账号。

盗刷作案时,王某、方某是通过登录某手机云进行操作,当利用被害人手机实施网上银行转账时,被害人手机在接到转账短信验证码的同时,犯罪嫌疑人也同步可接收到验证码,并可在手机云端同步实施验证并转款。

“嫌疑人进入这些可登录账号,进行直接盗刷资金或变相购物刷掉被害人账户内的资金。”丹东市公安局网安支队副支队长景旭说,嫌疑人大多在后半夜、被害人睡觉时完成转账。

经丹东市公安局网安支队电子物证部门鉴定,截至7月18日,共在扣押的电脑、硬盘、手机等100余部涉案工具中,检测出含有各类别的公民信息数据达100亿余条,包含邮箱快递、物流、校园网等多个类别。

此案共抓获电信诈骗类犯罪嫌疑人31人,这也是丹东市破获的抓获人数最多、最具影响力的电信诈骗案件。

目前,涉案的19名犯罪嫌疑人第一阶段均以涉嫌非法获取公民信息犯罪被逮捕,8人因涉嫌隐瞒、掩饰非法所得犯罪被取保候审。

原标题:各类公民个人信息被窃逾100亿条

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